Peretemuan Pemegang Saham Dan Dewan Direksi Juventus

Pertemuan biasa para pemegang saham Juventus Football Club S.p.A., digelar oleh Andrea Agnelli, dilangsungkan kemarin (23/10) di Turin dan menyetujui laporan keuangan hingga 30 Juni 2015, dengan pemasukan bersih 2,3 juta Euro (rugi 6,7 juta Euro dari keuangan tahun 2013/2014) yang seluruhnya dialokasikan untuk membayar kerugian. Keuntungan saham karena itu tidak dapat dibagikan.

Pertemuan pemegang saham tersebut mengangkat 12 anggota dewan direksi periode tahun anggaran 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018, dan menunjuk para direktur sebagai berikut: Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Giulia Bongiorno, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Hughes, Daniela Marilungo, Giuseppe Marotta, Aldo Mazzia, Pavel Nedved, Francesco Roncaglio and Enrico Vellano. Para anggota dewan, yakni Giulia Bongiorno, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier Caitlin Hughes dan Daniela Marilungo telah mendeklarasikan bahwa mereka memiliki syarat independen.

Dewan Auditor Statuta juga ditunjuk dan terdiri dari Paolo Piccatti (Ketua), Silvia Lirici dan Roberto Longo. Auditor-auditor alternatif lainnya juga diangkat, yakni Nicoletta Paracchini and Roberto Petrignani.

Akhirnya, Pertemuan Pemegang Saham itu menyetujui Laporan Remunerasi sesuai dengan Keputusan Legislatif nomor 58/59 pasal 123-ter.

*.*.*

Di akhir pertemuan pemegang saham itu, Juventus menggelar pertemuan Dewan Direksi yang menangkat Andrea Agnelli sebagai Presiden, Giuseppe Marotta dan Aldo Mazzia sebagai Kepala Pejabat Eksekutif dan, akhirnya, menunjuk Pavel Nedved sebagai Wakil Presiden dan mengangkat Paolo Garimberti sebagai kepala J-Museum.

Setelah memverifikasi adanya syarat independen direktur Giulia Bongiorno, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier Caitlin Hughes dan Daniela Marilungo, dewan menunjuk anggota komite sebagai berikut:

• Komite Penunjukan dan Remunerasi terdiri dari Paolo Garimberti (Ketua), Assia Grazioli Venier dan Caitlin Hughes;
• Komite Kontrol dan Resiko terdiri dari Daniela Marilungo (Ketua), Paolo Garimberti dan Assia Grazioli Venier.

Badan Pengawas juga ditunjuk sesuai dengan Keputusan Legislatif nomor 231/2001, terdiri dari Alessandra Borelli, Guglielmo Giordanengo dan Patrizia Polliotto.